Обычный день в тихом тайском пригороде закончился для 31-летнего гражданина Китая встречей с полицией. Мужчину, которого в материалах дела называют просто Ю, задержали прямо перед его жилым комплексом в Хуай-Яй — это спокойный район в провинции Чонбури, совсем недалеко от курортной Паттайи. Задержание проводили не рядовые патрульные, а оперативники тайского Отдела по борьбе с преступностью (CSD), который специализируется на тяжелом и организованном криминале.

Миллиард батов, крипта и 6000 аккаунтов: под Паттайей взяли босса китайского теневого синдиката

Как работала сеть PAOFENG

Интерес к молодому человеку вполне объясним масштабами его бизнеса. Следствие считает, что еще в 2018 году Ю создал сеть под названием PAOFENG. По сути, это была не просто рулетка в интернете, а полноценная финансовая инфраструктура для обслуживания зарубежных сайтов онлайн-гемблинга — казино и ставок в сети.

Синдикат брал на себя самую сложную часть нелегального бизнеса — прием денег от игроков и их последующее отмывание. Чтобы понять размах этой «прачечной», достаточно взглянуть на цифры, которыми оперирует следствие:

  • Оборот: почти 1 миллиард батов (это примерно 2,7 миллиарда рублей).
  • Инфраструктура: более 6 000 аккаунтов в популярных китайских платежных системах Alipay и WeChat.
  • Штат: свыше 60 участников нижнего уровня, а также большая команда трейдеров, специализирующихся на валютных операциях.

Схема выглядела следующим образом: рядовые игроки переводили свои деньги на подконтрольные сети аккаунты Alipay или WeChat. После этого средства нужно было переправить владельцам азартных сайтов так, чтобы не привлекать внимание контролирующих органов. Для сокрытия финансовых маршрутов команда Ю активно использовала цифровые активы и криптовалюту. Я думаю, именно этот микс из тысяч кошельков и крипты позволял им так долго оставаться в тени.

По теме

У Ко Лана нашли тело российского туриста после столкновения со скоростным катером

Безопасность · 2 минуты

Что будет дальше

Брали Ю совместными усилиями сразу нескольких серьезных ведомств: помимо CSD, в операции участвовали Центр по борьбе с транснациональной преступностью и Центр противодействия онлайн-мошенничеству. При задержании китаец не стал отпираться, подтвердил, что именно он указан в ордере, и признал, что скрывался на территории Таиланда.

Если вы живете в Таиланде или приехали на отдых, на вашей жизни эта история никак не отразится — разве что ваши платежные аккаунты каким-то невероятным образом были задействованы в цепочках переводов этой сети. Для самого Ю задержание у дома — это только начало долгого пути домой.

Процедура устроена так, что подозреваемого не сажают в самолет немедленно. Сейчас его передали тайским иммиграционным властям. Там должны оформить все бумаги, связанные с нарушением визового режима, и подготовить процедуру экстрадиции — официальной передачи человека другому государству для суда. В итоге Ю отправится в Китай, где разбираться с его крипто-империей будут уже по суровым местным законам.

В этой истории пока остаются белые пятна. Полное имя создателя сети не раскрывается, как и названия конкретных азартных сайтов, которые он обслуживал. Точно не ясно, как именно распределялся миллиардный оборот внутри структуры. Кроме того, в данных о дне задержания есть разночтения: одни сводки указывают на пятницу, другие называют 19 сентября 2026 года. Сроки, когда иммиграционная полиция закончит бумажную работу и фактически передаст Ю китайской стороне, тоже пока неизвестны.

Материал подготовлен по данным: