Одного письма по электронной почте хватило, чтобы на Пхукете развернулось крупное расследование. В иммиграционную службу пришло обращение о том, что граждане Китая незаконно работают на острове и оформляют компании на подставных тайцев. После этой жалобы, 28 октября 2026 года, полиция провела обыски сразу по двум адресам в районе Раваи и по ордеру суда провинции Пхукет задержала гражданку Китая.

Женщину подозревают в том, что она без разрешения вела бизнес в сфере посреднических и сервисных услуг, а для прикрытия использовала гражданку Таиланда как номинального акционера. Как выяснило следствие, китаянка владела долями и занимала должность директора в двух компаниях, и в обеих её партнёром по бумагам числилась одна и та же тайка. На допросе местная жительница отпираться не стала: она прямо заявила, что была лишь номинальным владельцем долей, а все средства вложила иностранка, которая единолично контролировала управление. Разумеется, само задержание и выдвинутые подозрения вину ещё не устанавливают — это решает только суд.

В Таиланде действует закон о предпринимательской деятельности иностранцев — Foreign Business Act, который ограничивает право приезжих вести отдельные виды бизнеса. Чтобы обойти эти правила, иногда используют схему с тайским номинальным акционером: в документах совладельцем компании записывают гражданина Таиланда, хотя в действительности он лишь держит долю для иностранца, который вложил деньги и реально руководит делом.

Статья 36 этого закона прямо запрещает гражданам Таиланда и тайским юридическим лицам выступать номинальными держателями долей иностранца в сферах, закрытых для приезжих. Тайскому номинальному акционеру за такое нарушение грозит лишение свободы на срок до трёх лет, штраф от 10 000 до 1 млн батов (около 27 тысяч — 2,7 млн рублей) либо сразу оба наказания, а суд также может потребовать прекратить подобную деятельность или владение долями.

Бизнес на 50 млн батов через номинала: на Пхукете после письма в иммиграцию задержали гражданку Китая

Роскошная вилла, заблокированный счёт и девять дел об обмане

Помимо регистрации фирм, у полиции возникли вопросы к происхождению и движению денег. Бизнес, связанный с роскошной виллой в этой истории, оценивают более чем в 50 млн батов (около 135 млн рублей). Когда следователи начали проверять финансы задержанной, оказалось, что её банковский счёт был заблокирован из-за связи с делами о мошенничестве.

Всего в расследовании упоминаются девять таких дел, а по другим банковским счетам прошёл оборот свыше 100 млн батов (примерно 270 млн рублей). В этих делах фигурируют знакомые многим уловки: людей обманывали ложными предложениями вложить деньги, подработать и торговать акциями. Причастность самой женщины к мошенничеству судом не установлена — пока это лишь сведения идущего расследования. Тем не менее иммиграционная служба после задержания уже одобрила отзыв её визы, а проверка финансовых потоков и связанных с ней компаний продолжается.

Несколько деталей этой истории пока неизвестны: полное имя задержанной не приводится (в тайских публикациях его передают по-разному), а также нет ясности, идёт ли речь об одной вилле или нескольких и относится ли оценка более чем в 50 млн батов к самой вилле, бизнесу с её использованием или другому объекту.

По теме

Оползень перекрыл дорогу у На-Наи 3 в Патонге: жителей опасных участков призвали эвакуироваться

Безопасность · 2 минуты

Почему Пхукет под особым присмотром и что это значит на практике

То, что обыски прошли именно на Пхукете, совсем не случайно. Остров давно остаётся главным местом в стране, где проверяющие ищут фирмы с подставными местными совладельцами. Ещё в 2021–2022 годах Департамент развития бизнеса Таиланда проводил масштабную проверку юридических лиц, в которых подозревали номинальное владение долями со стороны тайцев. Тогда инспекторы выделили 148 компаний в трёх группах бизнеса — туризм и связанные с ним услуги, продажа земли и недвижимость, а также сфера услуг. Их распределение по стране говорит само за себя:

Провинция или городЧисло компаний в проверке 2021–2022 годов
Пхукет140
Чиангмай4
Сураттхани3
Бангкок1

Это итоги проверки за 2021–2022 годы, а не сегодняшняя оценка числа таких фирм, но пропорция более чем наглядная: 140 из 148 компаний работали на Пхукете. Там, где крутятся большие суммы вокруг курортной недвижимости, посредничества и обслуживания гостей, соблазн обойти закон через местных знакомых возникает чаще всего.

На мой взгляд, случай в Раваи хорошо показывает, почему схема с «бумажным» тайским партнёром работает только до первой проверки. Во-первых, поводом для визита полиции и иммиграционной службы может стать одно электронное письмо с жалобой на незаконную работу и подставных акционеров. Во-вторых, когда дело доходит до допроса, тайский совладелец, которому по статье 36 грозит до трёх лет тюрьмы и штраф до миллиона батов, вряд ли станет прикрывать иностранного инвестора — ему куда проще сразу рассказать следователям, чьи в компании деньги и кто реально всем управлял.

Для обычных туристов и тех, кто просто живёт на Пхукете и не строит серых корпоративных схем, эта новость ничего не меняет. А вот тем, кто собирается открывать бизнес в Таиланде в сферах посредничества, сервиса, недвижимости или туризма, я бы советовал не полагаться на уговоры посредников о том, что номинальные доли — это «безопасная формальность». Для иностранца такая попытка обойти закон легко оборачивается потерей визы и уголовным делом, особенно если параллельно у банков возникают вопросы к переводам по счетам.

Материал подготовлен по данным: