8 октября следователи вместе с представителями еще девяти ведомств пришли с обысками в бангкокские структуры еврейского фонда Chabad. Пока вокруг этого места ходили слухи о тайном трехуровневом подземном бункере, власти осматривали обычную пятиэтажку с надстройкой на крыше, где ресторан соседствует с жилыми комнатами и помещениями для религии. Никакого подвала не нашли, зато следователей очень заинтересовали финансовые документы: в рамках расследования проверяются пожертвования в фонд на сотни миллионов батов в год (примерно от 270 миллионов рублей) и целая сеть из более чем шестидесяти компаний, зарегистрированных по одному адресу.
Совсем недавно SIAMIA рассказывала о проблемах Chabad House на Пхукете — там муниципалитет Патонга дал владельцам месяц на снос незаконных пристроек. Но бангкокская история, похоже, куда масштабнее архитектурных споров.
За дело взялся Департамент специальных расследований (DSI) — ведомство тайского Минюста, которое занимается сложными уголовными делами. Суд выдал им четыре ордера на проверку трех точек.
- Дом № 18 на улице Пхра-Атхит — здесь расположен сам фонд Chabad.
- Офисное здание ITF Silom Palace на 17-м этаже.
- Третье место описывают по-разному: то ли это строящийся дом Chabad на Сукхумвит, 22, то ли помещения Еврейской ассоциации Таиланда в районе Клонгтей.
Интересно, что во время обыска на Пхра-Атхит фонд не закрывался и продолжал принимать посетителей. Сам офис оказался совсем крошечным, но именно в нем прописаны еще четыре-пять юридических лиц. Документов о работе фонда внутри не нашли — сотрудники объяснили, что все бумаги хранятся как раз на Сукхумвит, 22.
Главная цель визитов — распутать сложную бизнес-схему. Следователи изъяли папки с налоговой отчетностью, документы о покупке недвижимости, строительстве и регистрации юрлиц. Дело в том, что по одному из адресов числится 61 компания, причем около пятидесяти из них связаны с израильтянами. Часть этих фирм не смогла предоставить документы об учреждении.
Все это — продолжение расследования, которое началось в конце августа с проверок в Паттайе и Чонбури. Власти ищут так называемые номинальные компании. Это частая для Таиланда практика, когда местные граждане выступают формальными директорами или акционерами, но фактически бизнес или недвижимость контролируется иностранцем. В данном случае следствие проверяет связи с израильским предпринимателем Маймоном Давидом Марчиано.
Пока аналитики изучают движение капиталов, обыски принесли и более прозаичные результаты. В структурах нашли иностранцев без нужных бумаг.
В фонде Chabad обнаружили трех граждан Мьянмы без разрешений на работу и пребывание, а также выяснили, что владельцы не подали уведомления о проживании двух израильтян. В Еврейской ассоциации выявили двух граждан Лаоса без разрешений на работу и тоже без обязательных уведомлений о проживании. Работодателям уже предъявили обвинения в нарушениях миграционного и трудового законодательства.
Окончательные выводы делать рано. Пока нет точных цифр финансовых потоков и итогового списка компаний, попавших под подозрение. Следствию еще предстоит доказать, были ли тайские граждане номинальными владельцами в этой схеме, а заодно прояснить путаницу с третьим адресом обыска и ролью Еврейской ассоциации в этом деле.
Материал подготовлен по данным:
- เร่งสอบเส้นเงินบริจาค ‘มูลนิธิชาบาดฯ' 100 ล้านบาทต่อปี พบพิรุธจัดตั้งซ้ำนิติบุคคลกว่า 61 บริษัท — dailynews.co.th
- DSI สนธิกำลัง 9 หน่วยงาน ปูพรมค้น 3 จุดกลางกรุง ขยายผลเครือข่ายทุนอิสราเอล สางปมนอมินีฮุบอสังหาฯ มูลค่าหลายพันล้านบาท — thestandard.co
- ยธ.-ดีเอสไอ เปิดปฏิบัติการ 'ยุทธรัฐ' ผนึก 10 หน่วยงาน ค้น 3 จุด กทม. ล้างบางทุนยิว — sondhitalk.com
- DSI สนธิกำลังสนั่นกรุง! บุกค้น 3 จุดเป้าหมาย ‘ชาบัดเฮาส์-สำนักงาน-ศูนย์ชุมชนยิว’ | The Bangkok Insight | LINE TODAY — today.line.me
