24 сентября на Пангане высадился серьезный десант проверяющих. Власти взялись за 24 местные туристические компании, которых подозревают в классической схеме — использовании тайских граждан в качестве номинальных акционеров в интересах иностранцев. Дело настолько показательное, что операцией руководит лично заместитель начальника национальной полиции генерал Самран Нуалма.
Ранее мы уже рассказывали, что власти Таиланда начали масштабную проверку бизнеса — тогда под подозрение попали более десяти тысяч фирм с иностранным участием по всей стране. Сейчас мы видим, как эти списки превращаются в конкретные полицейские рейды на местах. Интересное совпадение: проверка на Пангане началась аккурат во время визита на остров премьер-министра Анутинa Чарнвиракула. Глава правительства не упустил случая заявить, что иностранным инвесторам здесь всегда рады, но местное законодательство соблюдать придется.
Если вы недавно приехали в страну, поясню суть претензий. По закону многие виды деятельности закрыты для стопроцентного иностранного владения. Чтобы обойти этот барьер, приезжие десятилетиями открывали бизнес по схеме «51 на 49», где контрольный пакет формально записывается на тайского гражданина. Сам по себе такой процентный расклад абсолютно законен. Проблема возникает, когда тайский партнер оказывается просто подставным лицом.
Похоже, подход к проверкам кардинально меняется. Теперь полиция и Департамент специальных расследований (DSI), занимающийся сложными делами, копают гораздо глубже бумажных процентов. Чтобы доказать, что таец — не просто ширма, у компании запрашивают банковские выписки и договоры займов. Следователи выясняют, откуда взялись деньги на уставной капитал, кто реально управляет процессами и как распределяются права голоса.
Масштаб бедствия с фиктивными фирмами в туристических зонах просто колоссальный. Например, парламентский комитет приводил данные по Паттайе и району Бангламунг: там регистрируется около 6000 компаний в месяц, и это еще спад — раньше доходило до 8000. Всю эту лавину бумаг обрабатывают всего шесть местных чиновников. Понятно, что физически отследить каждую сомнительную фирму на этапе регистрации невозможно. Поэтому сейчас по всей стране власти уже выделили около 2100 вероятных номинальных структур, а еще более десяти тысяч компаний отправлены на дополнительный контроль.
Легальные пути для стопроцентного иностранного владения существуют — например, через получение специальной лицензии (Foreign Business License) или одобрение проекта Советом по инвестициям (BOI), но эти варианты требуют выполнения жестких условий.
На данный момент власти не раскрывают названия 24 попавших под удар компаний на Пангане и точные маркеры, по которым их выбрали из сотен других турфирм. Пока неясно, чем закончились визиты следователей, заморожена ли работа этого бизнеса и будут ли кому-то предъявлены реальные обвинения.
Материал подготовлен по данным:
- Crackdown on nominee firms on Pha-ngan Island begins today — thaipbs.or.th
- Frequently Asked Questions — chiangraitimes.com
- Parliamentary Foreign Affairs Committee Visits Pattaya to Inspect ... — en.thairath.co.th
- Government Cracks Down on Nominee and Grey Capital, Freezes Assets Over 20 Billion Baht, Examines Political Officials — en.thairath.co.th
- Nominee Shareholding in Thailand: The Law | Proviso — proviso-consulting.net
