Долгие годы рецепт покупки земли в Таиланде для иностранца выглядел примерно одинаково. Поскольку напрямую оформить участок на себя нельзя, открывалась компания. По бумагам 51% акций принадлежал гражданам Таиланда, а 49% и реальный контроль оставались у иностранного инвестора. Судя по последним новостям, эта схема, которую все понимали, но до поры до времени терпели, сейчас агрессивно схлопывается.

Тайские власти выявили около 2100 компаний, структура которых прямо указывает на использование так называемых номинальных владельцев. Ещё более 10 000 фирм признаны подозрительными, по ним сейчас идёт дополнительная проверка. Чтобы вы понимали, насколько всё серьёзно: количество новых регистраций бизнеса, который по признакам похож на номинальный, уже рухнуло примерно на 70%.

Как вычисляют тех, кто прячется

Раньше проверки таких структур чаще всего начинались после чьей-то жалобы. Но в 2025–2026 годах государство сменило тактику. Теперь Департамент земельных ресурсов (он регистрирует права на недвижимость), Департамент развития бизнеса (DBD, который ведёт реестр компаний), полиция и другие ведомства просто объединили и сопоставили свои базы данных. Государство больше не смотрит только на бумажные пропорции акций.

Принцип новых проверок профильные юристы описывают просто:

«Кто на самом деле платил, кто на самом деле управляет и кто на самом деле получает прибыль».

Компьютер легко находит красные флаги. Если в реестре висит компания без какой-либо заметной выручки, с совершенно пассивными тайскими акционерами, но при этом на её балансе числится дорогой земельный актив — к ней обязательно придут с вопросами. Более того, кампания переключилась с отдельных людей на целые финансовые сети. Например, отслеживание денежных потоков так называемой сети «Джим Лиак — Бен Смит» привело к заморозке и изъятию активов сразу на 20,392 млрд батов (около 55 млрд рублей). Заморозка — это временный запрет распоряжаться имуществом на время проверки, а изъятие означает передачу активов под контроль полиции до решения их юридической судьбы.

Схема «51 на 49» ломается: в Таиланде массово вычисляют номинальные компании иностранцев
По теме

Земля под вопросом: в Таиланде проверяют тысячи компаний с иностранным участием на 85 млрд бат

Деньги · 4 минуты

Чем это грозит и что делать

Масштаб цифр впечатляет. Министерство внутренних дел оценивает стоимость земли, которая предположительно удерживается через номинальные компании, более чем в 80 млрд батов (около 216 млрд рублей).

Само попадание в список подозрительных ещё не делает вас преступником — это повод для расследования. О выявленных компаний сообщают в соответствующие ведомства для возможных правовых мер. Ожидается, что основные проверки по текущим спискам завершатся к концу сентября 2026 года. Но если нарушение владения землёй будет доказано, Департамент земельных ресурсов пойдёт до конца и будет добиваться принудительной продажи участка. При этом применять депортацию ко всем нарушителям подряд власти не планируют.

Значит ли это, что любой совместный бизнес с тайцами теперь вне закона? Конечно, нет. Законный бизнес с иностранным участием не считается номинальной схемой, если тайские партнёры вложили свои реальные деньги, компания ведёт настоящую коммерческую деятельность, а местные акционеры участвуют в принятии решений. Власти охотятся за фикциями, а не за реальной экономикой.

В этой истории пока остаются белые пятна. Например, неясно, сколько конкретно компаний из тех 2100 уже окончательно признаны нарушителями. Также немного расходятся официальные оценки масштабов: две недели назад речь шла о 11 000 подозрительных фирм и активах на 65 млрд батов (около 175 млрд рублей), а к середине сентября общая стоимость подскочила до 85 млрд батов (почти 230 млрд рублей). Кроме того, неизвестно, какая часть из этих более чем 13 тысяч фирм попалась именно на земельных махинациях, а какая — на странных банковских переводах или фиктивных директорах.

Материал подготовлен по данным: