Активы на сумму 85 миллиардов бат (около 230 млрд рублей) оказались в центре внимания тайских властей. Государство выявило около 2200 компаний, которые подозреваются в незаконном владении землёй в интересах иностранцев. Завершить проверки по этому основному списку планируют до конца сентября 2026 года.
По тайским законам иностранцы в общем случае не могут напрямую владеть землей в стране. Чтобы обойти это ограничение, долгие годы использовалась схема номинального владения. Иностранец открывает тайское юридическое лицо, где формально контрольный пакет акций принадлежит местным гражданам. По бумагам всё выглядит чисто, но фактически тайские партнёры не вкладывают в бизнес ни сатанга, а компания создаётся исключительно для того, чтобы иностранец мог купить виллу или участок и единолично им распоряжаться.
Теперь эта лазейка стремительно закрывается. Помимо основного списка из 2200 подозреваемых, власти взяли в разработку ещё более 11 000 компаний, где замечены странные изменения в составе акционеров или подозрительные движения по банковским счетам. За дело взялись всерьёз: базы данных объединили полиция, Департамент развития бизнеса, Департамент земельных ресурсов и органы провинциальной администрации.
Что именно ищут проверяющие
Раньше наличие тайского большинства в реестре акционеров часто служило надёжным щитом. Сегодня формальное распределение долей само по себе ничего не доказывает. Государство ищет бенефициарного владельца — того, кто на самом деле получает выгоду от земли и принимает решения.
Чтобы доказать, что компания — это реальный бизнес, а не фиктивная папка с документами, владельцам придётся предъявить факты:
- Документы о фактической оплате акций каждым участником.
- Банковские выписки, подтверждающие, что у тайских акционеров действительно были деньги на эти инвестиции.
- Корпоративные протоколы и доказательства того, что фирма ведёт реальную коммерческую деятельность.
Следователи проверяют не только бумажные доли, но и то, кто изначально переводил деньги за землю, кто в реальности живёт на участке и кто осуществляет практический контроль над активами.
Последствия: от продажи земли до отзыва виз
Попадание компании в список подозреваемых ещё не делает её виновной. По тысячам фирм сейчас только идёт сбор данных. Но если нарушение подтвердится, Департамент земельных ресурсов будет добиваться принудительной продажи земли. Это процедура, при которой собственника через суд обязывают продать незаконно удерживаемый участок, а в отношении самой компании начинаются юридические разбирательства.
Как пояснил замминистра внутренних дел, высылка из страны грозит только при откровенно незаконном поведении или по прямому решению суда. В качестве примера чиновники привели недавнее дело ночного клуба в районе Хуайкванг. Пятерых иностранцев, связанных с нелегальным бизнесом, оштрафовали через суд, аннулировали им визы и попросили покинуть Таиланд, однако формальная процедура депортации к ним не применялась.
Кампания по борьбе с серым капиталом уже даёт плоды. Премьер-министр Анутин Чарнвиракун поручил оперативно пресекать любые номинальные схемы. В рамках параллельных расследований, связанных с подделкой документов и незаконным бизнесом, государство уже заморозило и изъяло активы на сумму около 20,4 млрд бат (примерно 55 млрд рублей). Например, в провинции Сураттхани недавно выдали 33 ордера на арест по делу о незаконной выдаче тайских удостоверений личности, 27 человек уже задержаны.
Давление на бизнес-среду заметно снизило энтузиазм любителей серых схем. Количество заявок на регистрацию компаний, которые власти относят к группе риска, упало примерно на 70%. Если в августе 2025 года таких фирм попытались зарегистрировать 894, то к августу 2026-го их число рухнуло до 163.
Пока неясно, в каких именно провинциях находится недвижимость из списка 2200 главных подозреваемых. Также остаются плавающими итоговые цифры: если в середине сентября речь шла об активах на 85 млрд бат, то буквально через пару дней прозвучали оценки в 2100 компаний и 80 млрд бат. Сколько именно фирм из этого объема в итоге признают номинальными и какие площади реально отправятся на принудительную продажу, станет понятно ближе к окончанию проверок.
