За последние пару недель масштаб земельных проверок в Таиланде вырос так, что у многих затряслись руки. Оценочная стоимость недвижимости и активов, попавших под расследование, подскочила с 65 до 85 миллиардов батов (около 230 млрд рублей). Следователи видят, как владельцы подозрительных компаний начинают суетиться: пытаются спешно перевести активы, переписать списки акционеров и опустошить банковские счета до того, как к ним придут с вопросами.

Речь идет о грандиозной чистке так называемых «номинальных» схем. Сейчас тайские власти проверяют больше 11 тысяч компаний, которые владеют землей и имеют иностранных акционеров. Около 2 200 фирм уже попались — у них нашли нарушения в структуре собственности. Остальные пока под микроскопом. Команду ускорить работу дали 15 сентября на уровне премьер-министра и главы МВД, а закончить весь этот аудит ведомства должны очень быстро — до 30 сентября 2026 года. Работают сообща: полиция, Департамент развития бизнеса, Департамент провинциального управления и Департамент земель.

Как это работает и что ищут

Иностранцам в Таиланде по общему правилу запрещено владеть землей в полную собственность. Чтобы обойти это, десятилетиями использовалась одна и та же лазейка — открытие тайского юридического лица.

Само по себе владение землей через тайскую компанию — абсолютно легальная история. Проблема начинается там, где тайские акционеры выступают просто ширмой. Они не вкладывают в бизнес ни копейки, ничего не решают и держат свои доли исключительно в интересах иностранного инвестора.

85 миллиардов на кону: Таиланд массово проверяет иностранный бизнес из-за владения землей

Раньше чиновники смотрели в основном на бумажки: если 51% акций у тайцев, значит, все нормально. Сейчас подход изменился кардинально. Чтобы вывести номиналов на чистую воду, ведомства выходят за рамки одного предприятия и сопоставляют целые сети связей. Вот что они проверяют:

  • Источники финансирования и переводы на банковских счетах;
  • Изменения в составе акционеров и структуре компании;
  • Кто фактически пользуется земельным участком и получает от него экономическую выгоду.

Эту кампанию власти прямо связывают с зачисткой «серого капитала» и ликвидацией сетей по подделке удостоверений личности. В рамках более широкой работы следователи уже заморозили или изъяли активов на сумму более 20 миллиардов батов (около 54 млрд рублей).

По теме

Земля под вопросом: в Таиланде проверяют тысячи компаний с иностранным участием на 85 млрд бат

Деньги · 4 минуты

Что будет с нарушителями

Многих волнует вопрос депортации, но тут власти успокаивают: автоматически высылать из страны за сам факт проблем с землей не будут. Депортация грозит, только если иностранец замешан в откровенно незаконном поведении или если на это есть прямое решение суда.

Если ваша тайская компания владеет землей легально, будьте готовы документально подтвердить происхождение денег. Попадание компании в список на проверку само по себе не означает, что вас признали виновным. Но вам нужно будет доказать, что тайские акционеры вложили свои реальные средства, а у бизнеса есть понятная коммерческая деятельность.

Эффект от проверок уже заметен: по данным чиновников, количество новых заявок на регистрацию бизнеса с риском номинального владения рухнуло на 70%. Пока неясно, сколько именно из 11 тысяч проверяемых компаний уже окончательно признаны нарушителями и успеют ли следователи закрыть все дела в обозначенный срок. Точных списков фирм или конкретных провинций, попавших под удар, в открытом доступе нет, как нет и детальной разбивки по замороженным активам. Но, похоже, главная цель государства сейчас — сделать так, чтобы покупка земли через подставных лиц перестала казаться безопасной инвестицией.

Материал подготовлен по данным: