Вам показывают приложение, где растут ваши доходы от акций, а в чате Line десятки людей хвастаются заработанным. Вы пытаетесь вывести деньги, но система просит сначала оплатить комиссию. Вы платите — и на этом всё заканчивается. Именно по такой схеме, как считает тайская полиция, работала сеть, заманивавшая людей на инвестиционную платформу ETO TH.
13 октября Центральное бюро расследований полиции Таиланда (CIB) объявило об операции Anti-Scam Matrix. Силовики пришли с обысками по 27 адресам в 11 провинциях страны. По ордерам задержали 39 подозреваемых: тридцать граждан Таиланда, восьмерых граждан Китая и одного гражданина Мьянмы. Полиция изъяла активы на сумму более 500 млн батов (это около 1,35 млрд рублей).
Спектакль в мессенджере
Мошенники начинали с рекламы в Facebook, обещая высокую доходность. Затем переводили людей в группы Line. Там разыгрывался настоящий спектакль: подставные аккаунты изображали довольных инвесторов и помогали создавать иллюзию надежности. Жертвам предлагали зарегистрироваться на сайте платформы и скачать приложение ETO TH. Полиция называет его подделкой: цифры на экране показывали условные остатки и доходность, которые не имели отношения к реальности.
При этом, по версии следствия, на начальном этапе некоторым людям действительно давали вывести часть средств. Это делалось специально, чтобы создать впечатление, что вложения работают, и заставить жертву перевести более крупную сумму.
Масштабы обмана начали проясняться после того, как кто-то подал онлайн-заявление о мошенничестве, и полиция обратила внимание на банковские счета граждан Китая. Следователи проверили 13 счетов компаний-прокладок и нашли 74 случая, где люди потеряли деньги. Ущерб только по ним составил свыше 173 млн батов (примерно 467 млн рублей). В одном из эпизодов двое потерпевших лишились более 26,5 млн батов (около 71 млн рублей).
Путь денег
Обмануть — половина дела, деньги нужно легализовать. Один из задержанных граждан Китая уже признался, что с 2022 года отмывал средства для старших партнёров центра, который находился в Пойпете — камбоджийском городе у границы с Таиландом. По данным следствия, общий объем легализованных средств составил не менее 3 млрд батов (около 8,1 млрд рублей).
Полиция описала несколько способов, которыми сеть заметала следы:
- Переводы между банковскими счетами и снятие наличных через банкоматы.
- Обмен через неформальные сети и платежи через онлайн-сервисы.
- Конвертация в USDT — криптовалюту, привязанную к курсу доллара, — с последующим переводом на цифровые кошельки, где трудно установить отправителя.
Затем криптовалюту снова обменивали на баты, но уже через легальные биржи, которые к преступлению не причастны. Для передачи наличных организаторы назначали личные встречи, иногда передавая из рук в руки суммы в несколько миллионов батов.
Очищенные деньги шли на три цели: финансирование самой мошеннической сети, выдачу наличных боссам и покупку или долгосрочную аренду дорогой тайской недвижимости.
Пока все задержанные имеют статус подозреваемых — виновность каждого будет устанавливать суд. Им вменяют обман населения, выдачу себя за других лиц, внесение ложных данных в компьютерные системы и отмывание денег.
Материал подготовлен по данным:
- CIB ทลายแก๊งสแกมเมอร์ 'ETO TH' ฟอกเงินคริปโต ลุยค้น 27 จุด 11 จังหวัด ยึดทรัพย์ 500 ล้าน | เดลินิวส์ — dailynews.co.th
- ACSC ลุยค้นทั่วไทย! ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์-ฟอกเงินข้ามชาติ ยึดทรัพย์ 500 ล้าน — mgronline.com
- เปิดปฏิบัติการ ‘Anti-Scam Matrix' ลุยค้น 27 จุดทั่วประเทศ จับ 39 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์กว่า 500 ล้าน — matichon.co.th
