Мы с вами уже обсуждали масштабную зачистку предполагаемого фиктивного бизнеса, которая прокатилась по семи провинциям и привела к сотне с лишним задержаний. Но оказалось, что это была лишь разминка перед выходом в столицу. 10 октября 2026 года тайская полиция пришла с обысками в 17 мест в четырёх элитных жилых комплексах Бангкока. Улов рекордный: задержаны 11 подозреваемых — десять граждан Китая и один американец. Под прицелом следствия оказались десятки вилл общей стоимостью более 6 миллиардов батов (примерно 16,2 млрд рублей).
Это уже восьмой этап национальной кампании против иностранного теневого капитала. Только в этот раз масштаб приобретений поражает. По версии следствия, 94 дома с участками общей площадью свыше 33 раев находились на балансе 95 компаний. По сути, под каждую виллу создавалось отдельное юридическое лицо.
Где именно прошли обыски и во сколько оценивают эту недвижимость:
| Район и жилой комплекс | Количество домов (компаний) | Оценочная стоимость |
|---|---|---|
| Банг-На — Суан-Луанг | 11 домов в 11 компаниях | 550 млн батов (около 1,48 млрд руб.), примерно 27–55 млн за дом |
| Банг-На — Вонг-Вэн | 19 домов в 19 компаниях | 1,05 млрд батов (около 2,83 млрд руб.) |
| Рама IX — Сринакарин | 29 домов в 30 компаниях | 1,6 млрд батов (около 4,32 млрд руб.) |
| Крунгтеп-Крита | 35 домов в 35 компаниях | 2,8 млрд батов (около 7,56 млрд руб.), примерно 77–98 млн за дом |
Как иностранцы массово скупали землю, если по закону не имеют на это права? Следователи описывают классическую структуру, доведённую до конвейера. Иностранные покупатели связывались с агентами недвижимости и юристами, которые помогали открывать компании. В них тайским акционерам формально принадлежали 51% долей, а иностранцам — 49%.
Сами иностранцы провернуть такое вряд ли смогли бы. Под подозрение попали восемь местных юридических и посреднических фирм. Против них уже начаты разбирательства за содействие в организации схемы. Что касается тайских акционеров, полиция проверяет 156 граждан. Власти признают: среди них есть люди, которые могли вообще не знать, что стали «владельцами» вилл за десятки миллионов батов. Следователи обещают относиться к таким участникам справедливо.
Интересно, с чего началась эта столичная операция. Наводку дало посольство Китая в Таиланде — они искали троих беглецов. Тайская полиция полагает, что вся эта сеть недвижимости может быть связана с китайскими мошенническими группировками и онлайн-казино.
Из-за астрономических сумм к делу, помимо национальной и столичной полиции, подключилось Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) — главное государственное ведомство Таиланда в сфере расследования крупных финансовых махинаций.
Пока полиция изучает цифровые следы и банковские переводы, а также оформляет 86 ордеров на арест других иностранцев. Что будет с самими домами — пока точно неизвестно. В прессе данные немного расходятся: одни издания пишут, что активы на 6 миллиардов батов уже изъяты, другие сообщают, что 94 дома пока лишь внесены в список имущества, подлежащего аресту и заморозке.
Материал подготовлен по данным:
