1 ноября 2026 года полиция провинции Пхукет провела в подрайоне Раваи (район Мыанг-Пхукет) операцию «Разрушение номинальной сети Раваи». По судебным ордерам полицейские обыскали пять объектов, связанных с двумя бизнес-группами и шестью компаниями, предварительную общую стоимость которых оценили более чем в 100 млн батов (около 270 млн рублей). Под проверку попали международная школа и агентство недвижимости, а в списке иностранцев, которым грозит уголовная ответственность, оказался гражданин России.
Совсем недавно этот же район на юге острова уже фигурировал в похожем расследовании: тогда в Раваи по подозрению в ведении бизнеса через подставного тайского совладельца задержали гражданку Китая, чей банковский счёт затем заморозили из-за связи с девятью делами об интернет-мошенничестве. Теперь полиция пришла с ордерами по новым адресам.
Первая бизнес-группа объединяет две компании и связана с международной школой, обозначенной в деле как ISP. Следователи подозревают, что структура собственности в ней прикрывала фактическое управление со стороны иностранцев; по решению суда на трёх связанных со школой объектах провели обыски, изъяв документы и другие улики.
Вторая группа состоит из четырёх компаний вокруг агентства недвижимости, которое связывают с гражданином Франции. По версии полиции, владельцами или учредителями этих четырёх фирм числились четверо граждан Таиланда, которые не вкладывали в дело собственных денег и не участвовали в реальном управлении. По этому эпизоду полицейские обыскали ещё два объекта и также изъяли доказательства.
По итогам операции полиция выдала ордера на арест одного гражданина России и одного гражданина Франции, а в отношении гражданина Эстонии начала преследование по закону о ведении бизнеса иностранцами. Сам рейд в Раваи стал частью совместной кампании правительства, Королевской полиции Таиланда и полицейского управления региона 8 против подставных схем.
В официальном заявлении полиция отдельно подчеркнула, что расследование не ограничится проверкой имён в списках акционеров. Ведомство продолжает собирать доказательства и намерено установить реальных инвесторов, тех, кто фактически контролировал компании, и получателей выгоды от этого бизнеса.
Полиция также призвала сообщать ей или в профильные ведомства о возможном использовании граждан Таиланда в качестве номинальных акционеров и о бизнесе, который может работать с нарушением закона.
Связана ли нынешняя проверка шести компаний в Раваи с недавним делом гражданки Китая и её замороженным счётом, пока неизвестно — как нет пока и сведений о том, задержаны ли уже граждане России, Франции и Эстонии, попавшие под преследование. Впрочем, сам подход следствия показателен: похоже, проверяющие на Пхукете всё меньше смотрят на формально правильные пропорции долей в уставных бумагах и всё чаще проверяют, на чьи деньги в действительности открыт бизнес и кто им руководит.
Материал подготовлен по данным:
- ตำรวจภูธรภูเก็ตบุกค้น 5 จุด ต้านนอมินีธุรกิจระหว่างประเทศ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท — th.headtopics.com
- ตำรวจภูเก็ต เปิดปฏิบัติการ ทลายนอมินีราไวย์ โยงธุรกิจ 2 กลุ่ม รวม ... — matichon.co.th
- ตำรวจภูเก็ต เปิดปฏิบัติการ ทลายนอมินีราไวย์ โยงธุรกิจ 2 กลุ่ม รวม 6 บริษัท มูลค่ากว่า 100 ล้าน | MATICHON ONLINE | LINE TODAY — today.line.me
