Как мы уже рассказывали, в Таиланде сейчас идёт масштабная кампания против фиктивного бизнеса: полиция проводит рейды в провинциях и элитных посёлках Бангкока, задерживая иностранцев с недвижимостью, записанной на тайские компании. Но теперь у этой истории появилось логичное продолжение. По данным телеканала Thai PBS, следователи взялись за тех, кто эти схемы строил — юридические и аудиторские конторы. Их подозревают в том, что они помогали иностранным клиентам незаконно скупать землю.
Власти сообщили, что зафиксировали уже 86 конкретных случаев, когда иностранцы успешно обошли ограничения на владение землёй в туристических зонах. Напомню базовое правило: иностранец в Таиланде не может напрямую владеть участком. Чтобы обойти этот запрет, недвижимость часто оформляют на компанию, где 51% акций принадлежит тайцам, а 49% — иностранцу. Тайцы в такой структуре выступают номинальными владельцами: формально актив их, но фактически распоряжается им зарубежный гость.
Полиция считает, что некоторые посредники не просто закрывали глаза на нарушения, а системно предлагали услуги по регистрации таких компаний и сопровождали покупки. Интересная деталь всплыла во время недавнего этапа расследования в Бангкоке, где полиция связала 95 компаний и почти сотню домов на сумму свыше 6 миллиардов батов (около 16,2 млрд рублей). Некоторые тайцы, числившиеся в этих фирмах акционерами, заявляли следователям, что понятия не имели о своем «бизнесе». Они просто отправляли копии удостоверений личности и домовых книг, пытаясь взять онлайн-кредит, а в итоге их документы использовали для регистрации компаний без их ведома.
Очевидно, что провернуть подобное без помощи профессиональных регистраторов было бы сложно. Поэтому сейчас полиция намерена использовать цифровые следы и документы, чтобы доказать причастность конкретных юридических и бухгалтерских контор к созданию этих структур.
Тем, кто планирует покупку недвижимости через тайскую компанию, сейчас стоит быть максимально аккуратными при выборе юристов. Впрочем, причастность самих контор пока не доказана, а их названия и точное количество в прессе не публикуются. Также не до конца ясно, связаны ли упомянутые 86 случаев обхода закона напрямую с 86 ордерами на арест иностранцев, о которых шла речь во время бангкокских рейдов — данные в источниках расходятся, поэтому реальный масштаб проверок в юридической среде нам еще предстоит увидеть.
Материал подготовлен по данным:
